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Assemblea Ordinaria dei Soci 23 - 24 giugno 2020

Assemblea Soci 2020 - Un momento importante della vita della banca

 

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Assemblea Soci 2020 - Un momento importante della vita della banca

L'assemblea annuale dei soci è un momento importante della vita della banca. Tutti i soci possono partecipare esprimendosi secondo il principio "una testa, un voto".

 

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la tua Banca ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dal Decreto 'Cura Italia' - di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n.58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.


Le informazioni per partecipare tramite delega sono disponibili in questa pagina, nella sezione "Come partecipare ed effettuare le Deleghe di voto".

Esito Assemblea Soci 2020

Esito Assemblea Soci 2020

SI comunica che l'Assemblea dei Soci, riunitasi in seconda convocazione il giorno 24 giugno 2020 alle ore 9.00 presso l'Auditorium BTL di Pompiano, sul totale di numero 7.703 soci regolarmente iscritti e aventi diritto di voto, a norma dell’articolo 27 dello Statuto sociale e dell’articolo 6 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, in quanto iscritti da almeno 90 giorni, ha visto l'intervento, tutti mediante delega regolarmente rilasciata al Rappresentante Designato, di n. 1.479 soci.

 

Di seguito l'esito delle votazioni sui punti all’ordine del giorno e in particolare:

 

1.1 Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019:

Voti favorevoli: n. 1436
Voti contrari: n. 6
Soci astenuti: n. 36
Soci non votanti: n. 1

 

1.2 Ripianamento della perdita di esercizio 2019;
Voti favorevoli: n. 1427
Voti contrari: n. 10
Soci astenuti: n. 40
Soci non votanti: n. 2

 

2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
Solo informativa. Non era prevista votazione.

 

3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica.
Voti favorevoli: n. 1399
Voti contrari: n. 15
Soci astenuti: n. 64
Soci non votanti: n. 1

 

4. Determinazione, ai sensi dell'art.32.1 dello statuto sociale, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
Voti favorevoli: n. 1405
Voti contrari: n. 5
Soci astenuti: n. 67
Soci non votanti: n. 2

 

5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli Amministratori e Sindaci.
Voti favorevoli: n. 1405
Voti contrari: n. 22
Soci astenuti: n. 48
Soci non votanti: n. 4

Scarica il documento che ti spiega come funziona l'Assemblea della tua Banca >> 

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, colui che ha il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega secondo le modalità di seguito illustrate.

 

Delega di voto e Rappresentante Designato 

 

La Banca ha designato l’avv. Giovanni Valli, con domicilio in via Lario, n. 8 – 20159 Milano (il “Rappresentante Designato”), quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega all’avv. Giovanni Valli, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

 

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili presso la sede sociale e le filiali della Banca, e scaricabili di seguito:

  • Modulo di conferimento delega al Rappresentante Designato 
  • Modulo istruzioni di voto al Rappresentante Designato

 

Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del documento di identità in corso di validità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell’Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59 del 21 giugno 2020) con una delle seguenti modalità alternative:

 

1) trasmissione all'indirizzo di posta certificata giovannivalli@legalmail.it (con oggetto: "Delega Assemblea BTL 2020") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale da casella di posta elettronica certificata;


2) consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, in busta chiusa (con all’esterno la dicitura “Delega Assemblea BTL 2020” e indicazione del nome e cognome/denominazione del socio, data di nascita o codice fiscale/ p.iva, filiale di …………, data e ora di consegna) sottoscritta sui lembi dal delegante, presso le filiali della Banca, durante gli orari di apertura.

 

In entrambi i casi, la delega e le istruzioni di voto, devono essere poste su due differenti documenti, entrambi firmati. 

 

Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

 

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazioni.

 

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare l’avv. Giovanni Valli al seguente numero telefonico 02-43981383 (nei giorni d’ufficio, dalle 9:00 alle 17:00).

Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.

 

 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 127 ter del D.Lgs n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea della Banca nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

 

Le domande possono essere inviate al seguente indirizzo email relazioni.esterne@btlbanca.it 

 

La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all’indirizzo www.bancadelterritoriolombardo.it, sezione “Assemblea 2020”.

Per l’esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:


- per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la prima convocazione;
- il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima convocazione.

 

Clicca qui e accedi all'Area riservata Soci.


Per la richiesta delle credenziali di accesso rivolgiti alla tua filiale o invia una mail a:

relazioni.esterne@btlbanca.it

AVVISI 

 

 

DOCUMENTI 

 

 

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell’Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione – sarà depositata presso la sede legale della Banca (entro quindici giorni antecedenti l’Assemblea).

 

Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione sono inoltre disponibili nella Area riservata Soci.


Per la richiesta delle credenziali di accesso rivolgiti in filiale o invia una mail a: relazioni.esterne@btlbanca.it